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              蘭太實業2016年年度報告摘要

              2017/4/19



                                  公司代碼:600328                                                  公司簡稱:蘭太實業
               
               
              內蒙古蘭太實業股份有限公司
              2016年年度報告摘要
               

              一      重要提示

              1    本年度報告摘要來自年度報告全文,為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。

               

              2    本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

               

              3    未出席董事情況

              未出席董事職務
              未出席董事姓名
              未出席董事的原因說明
              被委托人姓名
              董事
              趙青春
              工作與會議時間沖突
              李德祿
              董事
              劉苗夫
              工作與會議時間沖突
              李德祿
              董事
              王  巖
              工作與會議時間沖突
              趙代勇
              董事
              李紅衛
              工作與會議時間沖突
              趙代勇
               
               

              4    立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

               
               

              5     經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

              利潤分配預案:2016年度母公司實現凈利潤為95,716,912.46元,按凈利潤的10%提取法定盈余公積金為9,571,691.25元,剩余可供分配的凈利潤為86,145,221.21元。加上結轉年初未分配利潤442,751,848.66元,年末累計可供分配利潤為528,897,069.87元。本年度擬以2016年末總股本438,031,073股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.59元(含稅)的利潤分配方案,合計派發現金紅利25,843,833.31元。2016年度擬不進行資本公積金轉增股本。
               
               

              二      公司基本情況

              1    公司簡介

              公司股票簡況
              股票種類
              股票上市交易所
              股票簡稱
              股票代碼
              變更前股票簡稱
              A股
              上海證券交易所
              蘭太實業
              600328
               
              聯系人和聯系方式
              董事會秘書
              證券事務代表
              姓名
              陳云泉
              王勇
              辦公地址
              內蒙古阿拉善左旗烏斯太鎮阿拉善經濟開發區
              內蒙古阿拉善左旗烏斯太鎮阿拉善經濟開發區
              電話
              0483-8182718
              0483-8182016
              電子信箱
              ltzqb@lantaicn.com
              ltzqb@lantaicn.com
               

              2    報告期公司主要業務簡介

              1.主要業務
              公司是一家集鹽、鹽化工、醫藥健康產品等生產及銷售為一體的綜合性企業,公司主營業務為以精制鹽、工業鹽等為代表的鹽產品;以金屬鈉、氯酸鈉為代表的精細化工產品;以純堿為代表的基礎化工產品;以蓯蓉益腎顆粒、復方甘草片、維蜂鹽藻等產品為代表的醫藥健康產品。
              2.經營模式
              公司遵循“鹽為基礎、橫向拓寬、縱向延伸、科學發展”的思路,堅持發展綠色、低碳經濟,注重環境保護和節能減排,大力發展循環經濟。未來公司將建設成為“生產環境清潔優美、資源利用節能減排、收入利潤持續增長、股東員工共同受益”的中國西部一流的循環經濟鹽化工基地。公司原材料采購以招標采購和比價采購為主,產品銷售以直銷為主、貿易為輔,生產以產銷聯動模式統籌安排。
              3.行業情況
              (1)鹽行業:我國共有原鹽生產企業130多家,原鹽產量8,500萬噸/年。國內原鹽市場整體趨勢穩中向好,海鹽與井礦鹽價格均有漲幅,湖鹽也緊跟市場價格同步跟進,但國內原鹽產大于銷的矛盾仍較為突出。報告期,公司銷售鹽產品123.85萬噸,完成年計劃的88.46%,較上年同期增加9.83萬噸,產品主要覆蓋內蒙古、寧夏、陜西等周邊省市。公司陸續推出天然湖鹽、軟水鹽、低鈉鹽、燉肉鹽等新品種,已逐漸在各銷區推廣上市。
              (2)精細化工行業:受多方因素影響,2016年國內金屬鈉市場整體供不應求。目前,全球金屬鈉生產企業共7家,產能11.85萬噸。公司產能占全球產能的37.97%,競爭優勢明顯。報告期,公司銷售金屬鈉4.72萬噸,下游行業主要為靛藍粉、醫藥中間體、多晶硅等。全球氯酸鈉總產能為480萬噸/年,總需求357萬噸/年,主要集中在北美、中國和歐洲。國際市場自2014年起下游紙漿行業需求萎縮,歐洲氯酸鈉的過剩產量利用低成本優勢介入亞洲市場,導致我國氯酸鈉出口環境惡化,出口量逐年下降。國內氯酸鈉企業共有30余家,產能約100多萬噸/年,需求量約57萬噸/年,出口5萬噸/左右。公司氯酸鈉憑借優質的產品質量及零污染零排放的環保優勢,以品質高、服務好贏得了市場。報告期,公司銷售氯酸鈉8.6萬噸,占國內22%的市場份額,下游行業主要為亞氯酸鈉、高氯酸鉀、紙漿、染料、水處理等。
              (3)基礎化工行業:2016年依據純堿協會統計,國內純堿裝置產能2,937萬噸,其中,聯堿法純堿產能為1,444萬噸,占總產能的49.17%;氨堿法純堿產能為1,313萬噸,占總產能的44.71%;天然堿法純堿產能為180萬噸,占總產能的6.13%。2016年實際產能2,605.12萬噸,實際開工率88.7%。公司采用的是氨堿法,2016年生產純堿123.38萬噸,銷售117.53萬噸。
              (5)醫藥行業:具體內容詳見“2016年年度報告 第四節 經營情況討論與分析二、報告期內主要經營情況(四)行業經營性信息分析”。
               

              3    公司主要會計數據和財務指標

              3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

              單位:元  幣種:人民幣
               
              2016年
              2015年
              本年比上年
              增減(%)
              2014年
              總資產
              6,393,327,813.99
              6,703,209,290.90
              -4.62
              6,822,706,303.94
              營業收入
              2,524,917,263.03
              2,367,809,136.91
              6.64
              2,716,877,983.82
              歸屬于上市公司股東的凈利潤
              83,279,455.09
              -33,116,444.64
               
              14,497,401.31
              歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤
              64,099,576.67
              -57,215,205.48
               
              -1,727,778.68
              歸屬于上市公司股東的凈資產
              1,999,020,545.47
              1,212,874,861.91
              64.82
              1,255,398,624.58
              經營活動產生的現金流量凈額
              281,903,575.29
              285,828,864.98
              -1.37
              267,824,020.75
              基本每股收益(元/股)
              0.1930
              -0.092
               
              0.040
              稀釋每股收益(元/股)
              0.1930
              -0.092
               
              0.040
              加權平均凈資產收益率(%)
              5.186
              -2.683
               
              1.152
               

              3.2 報告期分季度的主要會計數據

              單位:元  幣種:人民幣
               
              第一季度
              (1-3月份)
              第二季度
              (4-6月份)
              第三季度
              (7-9月份)
              第四季度
              (10-12月份)
              營業收入
              503,760,249.36
              639,153,741.90
              632,861,433.15
              749,141,838.62
              歸屬于上市公司股東的凈利潤
              7,763,642.99
              34,704,384.08
              17,855,116.53
              22,956,311.49
              歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤
              7,213,536.81
              26,877,480.84
              13,208,691.53
              16,799,867.48
              經營活動產生的現金流量凈額
              -23,300,833.66
              170,630,260.44
              -154,043,693.26
              288,617,841.77
               
               
               
              季度數據與已披露定期報告數據差異說明

              4    股本及股東情況

              4.1 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表

                                                                                單位: 股
              截止報告期末普通股股東總數(戶)
              32,323
              年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)
              35,431
              前10名股東持股情況
              股東名稱
              (全稱)
              報告期內增減
              期末持股數量
              比例(%)
              持有有限售條件的股份數量
              質押或凍結情況
              股東
              性質
              股份
              狀態
              數量
              中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司
              739,684
              144,892,328
              33.08
              0.00
              質押
              40,000,000
              國有法人
              長信基金-海通證券-長信基金海增2號資產管理計劃
              11,086,956
              11,086,956
              2.53
              11,086,956
              0.00
              境內非國有法人
              第一創業證券-國信證券-共盈大巖量化定增集合資產管理計劃
              7,934,782
              7,934,782
              1.81
              7,934,782
              0.00
              境內非國有法人
              長江財富-寧波銀行-陸仁軍
              7,891,304
              7,891,304
              1.80
              7,891,304
              0.00
              境內非國有法人
              國壽安;穑澈cy行-國壽安保-鑫源定增3號資產管理計劃
              6,413,043
              6,413,043
              1.46
              6,413,043
              0.00
              境內非國有法人
              長信基金-海通證券-長信基金海增1號資產管理計劃
              5,978,261
              5,978,261
              1.36
              5,978,261
              0.00
              境內非國有法人
              國壽安;穑澈cy行-中信建投證券股份有限公司
              5,434,783
              5,434,783
              1.24
              5,434,783
              0.00
              境內非國有法人
              招商銀行股份有限公司-中郵核心主題混合型證券投資基金
              5,400,000
              5,400,000
              1.23
              0.00
              0.00
              境內非國有法人
              申萬菱信基金-工商銀行-華融信托-華融·正弘銳意定增基金權益投資集合資金信托計劃
              5,369,568
              5,369,568
              1.23
              5,369,568
              0.00
              境內非國有法人
              財通基金-寧波銀行-財通基金-至尊寶2號資產管理計劃
              3,967,391
              3,967,391
              0.91
              3,967,391
              0.00
              境內非國有法人
              上述股東關聯關系或一致行動的說明
              中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司持有公司33.08%的股份,為公司控股股東,根據上海證券交易所《股票上市規則》的相關規定,構成關聯關系。
               
               
               
               
               
               
               
               
               

              4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

               

              4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

               

              三      經營情況討論與分析

              1     報告期內主要經營情況
              2016年,公司緊緊圍繞董事會制定的年度經營目標,積極組織開展各項工作,公司整體經營運行企穩向好,產能得到充分釋放,經濟效益顯著提高,各項經營管理工作取得了一定成效。
              (1)主要經濟指標完成情況:公司全年實現營業收入25.25億元,全年實現歸屬于上市公司凈利潤8,327.95萬元,完成年度經營目標。
              (2)主要產品產銷量完成情況:成品鹽:產量130.73萬噸,完成年計劃的100.17%;銷量123.85萬噸,完成年計劃的88.46%。純堿:產量123.38萬噸,完成年計劃的102.82%;銷量117.53萬噸,完成年計劃的97.94%。金屬鈉:產量4.79萬噸,完成年計劃的119.72%;銷量4.72萬噸,完成年計劃的112.49%;氯酸鈉:產量8.69萬噸,完成年計劃的102.28%;銷量8.59萬噸,完成年計劃的101.08%。復方甘草片:產量801.36萬瓶,完成年計劃的102.74%;銷量682.17萬瓶,完成年計劃的87.46%。蓯蓉益腎顆粒:產量558.78萬盒,完成年計劃的101.60%;銷量525.30萬盒,完成年計劃的95.51%。
               
              2     導致暫停上市的原因
               
              3     面臨終止上市的情況和原因
               
              4     公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明
              會計政策變更:國家財政部于2016年12月3日發布了《增值稅會計處理規定》(財會[2016]22號),適用于2016年5月1日起發生的相關交易。
              會計政策變更的內容和原因
              受影響的報表項目名稱和金額
              (1)將利潤表中的“營業稅金及附加”項目調整為“稅金及附加”項目。
              稅金及附加
              (2)將自2016年5月1日起企業經營活動發生的房產稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅從“管理費用”項目重分類至“稅金及附加”項目,2016年5月1日之前發生的稅費不予調整。比較數據不予調整。
              調增稅金及附加本年金額10,778,333.26元,調減管理費用本年金額10,778,333.26元。
              (3)將已確認收入(或利得)但尚未發生增值稅納稅義務而需于以后期間確認為銷項稅額的增值稅額從“應交稅費”項目重分類至“其他流動負債”(或“其他非流動負債”)項目。比較數據不予調整。
              不適用
              (4)將“應交稅費”科目下的“應交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進項稅額”、“待認證進項稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細科目的借方余額從“應交稅費”項目重分類至“其他流動資產”(或“其他非流動資產”)項目。比較數據不予調整。
              調增其他流動資產期末余額10,673,339.36元,調增應交稅費期末余額10,673,339.36元。
               
              會計估計變更:2016年2月26日,公司第六屆董事會第一次會議審議通過《關于應收款項壞賬準備計提比例會計估計變更的議案》,明確為了更加客觀地反映公司的財務狀況和經營成果,反映應收款項的實際回收情況,公司對應收款項采用賬齡分析法計提壞賬準備的計提比例進行變更,預計會計估計變更將增加公司2016年度歸屬于母公司凈利潤約700萬元。變更前后情況如下:
              應收賬款:
              賬齡
              變更前計提比例(%)
              變更后計提比例(%)
              6個月以內(含6個月)
              5.00
              0.00
              7-12個月
              5.00
              5.00
              1-2年
              15.00
              15.00
              2-3年
              25.00
              25.00
              3-4年
              40.00
              40.00
              4-5年
              80.00
              80.00
              5年以上
              100.00
              100.00
               
              其他應收款:
              賬齡
              變更前計提比例(%)
              變更后計提比例(%)
              6個月以內(含6個月)
              5.00
              0.00
              7-12個月
              5.00
              5.00
              1-2年
              15.00
              15.00
              2-3年
              25.00
              25.00
              3-4年
              40.00
              40.00
              4-5年
              80.00
              80.00
              5年以上
              100.00
              100.00
              5     公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明
               
              6     與上年度財務報告相比,對財務報表合并范圍發生變化的,公司應當作出具體說明。
              子公司名稱
              內蒙古阿拉善蘭太進出口貿易有限公司(以下簡稱“進出口公司”)
              內蒙古蘭太藥業有限責任公司(以下簡稱“蘭太藥業”)
              阿拉善盟蘭峰化工有限責任公司(以下簡稱“蘭峰化工”)
              內蒙古蘭太資源開發有限責任公司(以下簡稱“蘭太資源”)
              鄂托克旗胡楊礦業有限責任公司(以下簡稱“胡楊礦業”)
              內蒙古蘭太煤業有限責任公司(以下簡稱“蘭太煤業”)
              阿拉善經濟開發區污水處理有限責任公司(以下簡稱“污水處理公司”)
              中鹽青海昆侖堿業有限公司(以下簡稱“昆侖堿業”)
               

              四、公司關于公司未來發展的討論與分析

              (一)     行業格局和趨勢

              1.鹽行業:全國共有282多家制鹽企業,國家工信部確定的食鹽定點生產企業有99家。2016年,全國食用鹽消費量1,000萬噸,內蒙古食用鹽消費量16萬噸,占比2%。我國原鹽生產企業130多家,產能約為10,970萬噸,2016年全國原鹽產量8,500萬噸,其中,兩堿行業用鹽為7,885萬噸,占消費鹽量的86%。未來,我國原鹽產大于銷的矛盾依然突出,原鹽價格將處于低位震蕩,行業內落后產能將被陸續淘汰,同時,食鹽專營政策的逐步放開,也為食鹽發展帶來新的機遇與挑戰。
              2.鹽化工行業
              ①金屬鈉:全球金屬鈉生產企業9家(國外2家,國內7家),設計總產能16.85萬噸(國外4.5萬噸,國內12.35萬噸),主要應用于靛藍粉、硼氫化鈉、硼氫化鉀、鈉法甲醇鈉、醫藥中間體、冶金等領域。近年來,受多種因素影響,金屬鈉產能減少5萬噸左右,截至2016年底,全球總產能將降至11.85萬噸(國外2.5萬噸,國內9.35萬噸)。未來,隨著國內新建、擴建產能的逐步釋放,金屬鈉供需緊張局面將得到有效緩解。
              ②氯酸鈉:全球氯酸鈉總產能480萬噸,總需求357萬噸,主要集中在加拿大、美國、中國、俄羅斯等國,其中:瑞典的EKA(伊卡)、加拿大的ERCO(俄口)等全球最大的氯酸鈉生產供應商,其產量約占全球產能的75%;國內氯酸鈉企業有30余家,設計產能約100萬噸,國內需求約57萬噸,年產5萬噸以上的氯酸鈉企業有9家,其產能規模約60萬噸,其下游需求主要集中在高氯酸鉀、亞氯酸鈉、紙漿漂白等行業。當前國內外經濟環境維持回暖趨勢,加之環境治理力度增強,但總體供大于求的局面不會改變,國內氯酸鈉行業競爭局面依然存在。
              ③純堿:我國純堿產能達到了2,937萬噸,其中產能為100萬噸及以上的企業有11家,產能規模約1,750萬噸,占據國內半壁江山,這種集約化經營模式勢必加劇行業內產能攀比,形成產能過剩的局面,加之純堿下游行業市場低迷,抗風險能力差的企業將陸續退出市場。2016年,純堿產量2,605.12萬噸,銷量2,421萬噸,裝置開工率在88.7%左右。受供給側改革及環保力度加大的雙重影響,淘汰落后產能,純堿市場價格趨于穩定。
              3.醫藥行業
              我國人口眾多,藥品剛性消費需求巨大,藥品消費市場廣大。在人口數量保持較高增長及人口老齡化的背景下,我國醫藥市場未來總體需求仍將呈較快增長趨勢。隨著生活水平的不斷提高,主動健康已成為人們追求的目標,我國人口老齡化進程明顯,老年健康產業將成為我國未來健康產業發展的重要內容。因此,我國醫藥、健康產業必然有巨大的發展空間和發展機遇。機遇和挑戰并存,國家相繼出臺了醫改政策,對醫藥保健行業提出了更高的規范和要求,對醫藥、保健品生產企業也是一個新的挑戰。
               

              (二)     公司發展戰略

              公司緊緊圍繞三年滾動發展規劃和扭虧脫困中心任務,繼續秉承競爭開放的經營理念,規范誠信的經營準則,以持續改革為主旨,以技術創新為先導,以增收節支為支撐,以擴寬融資渠道為方向,提升企業經營效益,優化企業資產結構,促進企業持續健康發展。
              1.產業發展戰略
              堅持中鹽總公司“回歸、轉化、退出、創新”方針為指導,遵循公司“鹽為基礎、橫向拓寬、縱向延伸、科學發展”的思路。鹽產業為公司基礎產業,致力于鹽湖資源的科學利用,提供優質食用鹽、工業鹽產品;鹽化工產業為公司支柱產業,致力于生產綠色環保、安全節能的化工產品,打造核心競爭力;醫藥產業為公司新興產業,致力于研發和生產安全可靠的中蒙藥產品及綠色健康的保健產品,并繼續保持持續獲利能力。
              2.品牌競爭戰略                                
              以公司在同行業中具有一定影響力的產品為載體,通過培育核心客戶、擴大媒體傳播途徑等方式,努力打造“中鹽”品牌優勢;以“中鹽”品牌為主線,將具有一定影響力的部分傳統品牌逐步轉化為“中鹽”品牌下的輔助品牌,即為“中鹽+輔助品牌”;隨著產品產業鏈的延伸,公司應設立“專項品牌推廣計劃”,根據產品特點不斷增加輔助品牌,并將其納入到有序的管理軌道。
              3.低成本戰略
              依托資源、技術等方面的優勢,鹽產品通過實施工藝技術改造,產品單位成本要達到或接近同行業先進水平;金屬鈉、純堿、氯酸鈉產品成本要達到同行業最低水平,以保證絕對的成本競爭優勢;其他產品一方面充分發揮產能規模優勢,有效降低單位成本,另一方面不斷延伸產業鏈,通過業務整合、流程再造等方式,有效降低人工成本,使固定成本達到可控范圍內的最低成本。
              4.技術領先戰略
              對引進的杜邦制鈉技術、斯特林氯酸鈉技術進行深入消化吸收,繼續保持技術領先水平;對低鹽重質純堿生產線,要使先進的專利技術在創新中得到升華,以優良的品質盈得市場份額;對于其他傳統生產工藝與技術,公司要有計劃的實施創新和改造,通過局部優化來逐步推進整體技術水平的提升,從而達到或接近同行業先進水平。
              5.人才強企戰略
              公司秉承“為員工創造成長環境、為股東創造價值、為社會創造財富”的價值觀,堅持以“人人都是人才”的理念,打造一支堅強有力的高素質人才隊伍;通過系統培訓、拜師學藝、實踐鍛煉、崗位交流、觀摩學習等多種途徑,全面促進人才素質的提高;不斷完善有利于吸引人才的政策措施,注重建立健全科學、開放的人才吸引機制,根據現有人才隊伍現狀及企業需求總量,進一步拓寬人才引進渠道。
               
               

              (三)     經營計劃

              1.2016年度經營計劃完成情況詳見“2016年年度報告 第四節 經營情況討論與分析二、報告期內主要經營情況”的內容。
              2.2017年度經營計劃
              (1)產銷計劃:成品鹽產量125.05萬噸,銷量130萬噸;金屬鈉產量5.7萬噸,銷量5.7萬噸;氯酸鈉產量8.7萬噸,銷量8.7萬噸;純堿產量126萬噸,銷量126萬噸;復方甘草片產量780萬瓶,銷量780萬瓶;蓯蓉益腎顆粒產量600萬盒,銷量600萬盒。
              (2)其它指標:節能減排達標率100%;質量與安全大事故為零;人員輕傷率控制在千分之二以內;產品出廠合格率100%。
              (3)業務發展計劃
              ①鹽產業:一是認真開展食鹽專營放開政策的規劃和落實,加強食用鹽和多品鹽的市場開發與營銷工作;二是實施生態綠化、補水等鹽湖綜合治理和資源保護工程,合理規劃開采規模,提高鹽湖資源的利用率;三是繼續加強多品鹽的研發和市場開拓力度,通過對食用鹽的精耕細作,增強市場競爭力;四是加強生產過程質量控制和技術改造,逐步淘汰高耗能、高成本的主體設備,提高鹽產品的市場競爭力和經濟效益。
              ②鹽化工產業:一是要通過技術合作等途徑提高技術攻關能力,對標世界先進一流的技術指標,保持金屬鈉關鍵技術指標的領先地位;二是進一步穩固金屬鈉產品在行業中的主導地位,增強產品競爭力,穩步提升企業經濟效益;三是純堿努力發揮鹽湖、石灰巖開采成本低、運輸費用少的優勢,通過加快技術改造,強化工藝紀律,抓好市場營銷,努力提高市場競爭力;四是通過技術管理途徑,縮短氯酸鈉廠、氯化異氰尿酸廠在運行方面與其他先進企業的差距。
              ③醫藥產業:一是依托鹽湖生物養殖和蓯蓉資源,著力打造“生物鹽藻養殖基地和蓯蓉種植基地”建設,做大、做強、做優健康產業和中藥產品市場;二是加快新產品研發進度,把鹽藻為原料的系列保健品研發作為重點工作,繼續推進藍莓鹽藻膠丸的研發進程;三是全面轉變營銷模式,借助“中鹽”品牌優勢,打造以品牌營銷為核心的新商業模式。

              (4)經營管理計劃

              ①科技創新計劃:一是公司以研發中心為平臺,做好各產業鏈規劃、設計、技術開發、產品研發等工作,以研發平臺帶動企業科技創新向鹽湖、金屬鈉、藥業等方向發展;二是逐步完善以企業投入為主體,以申報各級政府項目經費資助為補充,多渠道、多層次增加科技投入;三是建立健全教育培訓體系,通過自主培養和合作培養的方式對科技人才進行培養;四是加強知識產權管理和保護,建立并完善公司知識產權保護相關制度和措施,為技術創新營造有序和良性發展的環境。
              ②安全生產計劃:一是認真貫徹落實《安全生產法》、《環境保護法》等法律法規及《危險化學品安全標準》要求,進一步強化安全責任制考核,提升安全標準化水平;二是推動完善安全管理信息化平臺建設,加強應急救援管理,確保公司安全生產;三是強化污染防治,減少資源消耗,強化“三廢”有效治理,持續加大環保工作管控力度;四是切實做好環保及節能減排工作,努力實現安全環!傲銈、零污染、零泄漏、零事故”目標。
              ③品牌計劃:一是配合中鹽總公司開展母子品牌的規范管理工作,逐步推進品牌一體化建設;二是加強品牌宣傳投入,依靠各種媒介宣傳和推廣,培育品牌的市場知名度和美譽度;三是建立全面質量管理體系,做好產品質量管理,塑造品牌核心競爭力。
              ④信息化計劃:一是加快推進公司信息化管控水平,逐步優化軟件、硬件使用條件,實現數據信息的即時傳輸與共享;二是公司將建立和實施“兩化融合”管理體系貫標工作,推動信息化技術與生產制造技術的深度融合;三是通過中鹽鹽藻網站、微信公眾平臺、京東銷售平臺等,對營銷管理系統、會員管理系統、產品防偽追蹤系統等進行建設。
              ⑤人力資源計劃:一是按照公司改革創新和轉型發展目標,對標行業和國際一流,做好管理人才、技術人才、技術工人三支隊伍建設工作;二是要根據企業實際情況,逐步建立以素質能力評價為基礎,以績效評價為核心的科學人才評價體系;三是創新培訓形式,拓展培訓內容的深度,采取分層次、分類別開展培訓。
              ⑥采購統籌計劃:一是夯實采購管理基礎,強化物資計劃提報流程,加大物資流轉的及時性;二是推行通用類物資集中儲備,實現資源共享;三是加大積壓物資處理力度,實施物資庫齡統計匯總工作,避免潛在積壓物資的出現;四是加大集中采購和招標采購工作力度,推動物資采購規范化管理,提高采購規范度;五是建立安全、穩定的供應商隊伍,通過年度考評和日?荚u優化供應商結構,實現供應商的優勝劣汰。
              ⑦風險防控與應急保障計劃:一是將戰略風險評估嵌入公司重大決策的過程之中,對重大項目投資、重大事項、高風險業務等開展專項風險評估;二是通過治理結構和制度政策的規范和完善,將董事會對全面風險管理的領導和監督作用落到實處;三是加強應急保障體系建設,按照統一領導、分級負責、條塊結合的原則,建立相互銜接的預案和信息溝通機制。
              ⑧投資計劃:公司固定資產項目主要圍繞產業升級發展和國家環保政策統籌安排項目,嚴格控制投資規模和投資項目,強化項目評審論證,規范投資決策,把控投資、進度、安全等過程控制,提高項目管理水平,使固定資產投資項目按規范要求實施。
              ⑨資本運營計劃:一是充分挖掘現有資產價值,盤活存量資產;二是利用證券市場直接融資,繼續積極探索資本市場多種融資方式,尋求新的再融資項目。
              ⑩企業文化建設及履行社會責任計劃:一是加強廠容廠貌、辦公走廊、文化墻等宣傳陣地的建設,規范機械設備、產品造型、外觀、質量等方面內容;二是以創新制度文化為基礎,提升制度文化建設,把企業文化建設與企業管理創新、制度創新相結合;三是建立履行社會責任管理體系,制定切實可行的考核指標體系,完善公司社會責任長效管理體系;四是加強實施公益項目全過程監管,嚴格項目驗收和資金使用審批程序,保證每個項目取得成效。
               
               

              (四)     可能面對的風險

              1.原材料價格波動風險
              風險:公司主要原材料包括工業鹽、電煤、石灰石等,如果原材料價格上漲,勢必引起生產成本的增加,如果原材料價格下降,可能引起原材料發生跌價損失風險。
              對策:一是通過引入采購招投標機制,對主要原材料采取預訂、鎖單及簽訂框架協議等措施,保障原材料采購價格基本穩定;二是繼續提高現有材料的利用率,通過優化工藝流程、使用替代品等方式,降低單位產品用量;三是利用互聯網開展詢比價工作,擴大詢比價范圍,降低原材料價格;四是制定嚴格的管理制度和考核辦法,通過控制原材料采購規模,加強原材料庫存管理,杜絕高庫存可能引起的原材料跌價損失風險。
              2.行業競爭風險
              風險:隨著國家食鹽專營政策逐步實施,公司要滿足內部用鹽和外部產品質量雙重需求,但公司鹽湖資源退化問題依然存在;隨著國家宏觀經濟逐漸復蘇,兩鈉生產形勢有所好轉,但仍面臨著宏觀經濟波動、行業周期性波動和下游行業不景氣的風險;由于房地產和汽車產業的降溫,市場對玻璃需求減少,從而導致純堿產能過剩、產品滯銷。
              對策:一是繼續推動技術創新,針對鹽湖資源退化的客觀現狀,在科學討論試驗的基礎上明確了新的采掘工藝方案,并進入了實質性調整階段;二是依托預算管理,強化成本控制與費用控制,提高精細化管理水平;三是依據市場變化,靈活調整銷售策略,積極發揮行業引領作用,進一步提升與優質客戶的關聯度,穩定市場價格。
              3.環境保護風險                                                          
              風險:隨著國家新頒布的《環境保護法》的深入推進及監管的持續趨嚴,在一定程度上為公司帶來了經營和法律風險。
              對策:牢固樹立“清潔發展、綠色發展和可持續發展”理念,以落實環保責任制為主線,以全面提升環境管理水平為內容不斷加強環保工作,健全了環保組織機構,充實了環保管理人員,積極對環保人員進行了培訓;完善環保管理規章制度,建立環保管理及減排臺帳和檔案,為公司環;A建設打好基礎;堅持月度安全環保例會制度,落實了季度環保檢查和污染物監測工作,確保了環保設施穩定運行和污染物達標排放;積極投入資金大力治理生產過程排放的污染物,完善了建設項目環評及報批相關手續,確保公司的環境管理水平得到提升,環境質量得到改善。
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                                                            董事長:李德祿
                                            董事會批準報送日期:2017年4月15日

               


              原作者:
              來 源:蘭太實業

               

               

               



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